Sanctions & Watchlist Screening

Lo Studio Carbognani supporta le imprese nei processi di verifica preventiva e continuativa su clienti, fornitori e controparti, attraverso un servizio strutturato di screening su liste sanzionatorie e liste di rischio. Il presidio può essere attivato sia prima dell’avvio del rapporto (es. onboarding, firma contratti, ordini, pagamenti) sia in modo continuativo, con controlli periodici e aggiornamenti in caso di variazioni delle liste o dei profili di rischio.

L’obiettivo è ridurre il rischio di violazioni delle misure restrittive UE, incluse situazioni in cui potrebbero essere coinvolti soggetti designati o ad essi riconducibili, con particolare attenzione al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, nonché alle eventuali restrizioni settoriali applicabili. Il servizio si inserisce in un quadro più ampio di compliance aziendale, supportando l’impresa anche rispetto alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e, ove applicabile, agli obblighi antiriciclaggio, contribuendo a garantire tracciabilità, coerenza procedurale e adeguata documentazione delle verifiche svolte.